7 ilde 'borsa dolandırıcılığı' operasyonu yapıldı: Birçok kişi gözaltına alındı

36 kişi, borsada yatırım yapacakları vaadiyle bir müştekiden 7 milyon 373 bin 900 lira, 11 bin 979 Dolar ve 31 bin 247 Euro’yu alarak kişisel hesaplarına aktararak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Yapılan operasyon sonucunda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. C.K. adlı yurttaş, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, kendisini arayan şüphelilerin "Interactive Brokers" adlı şirkette yatırım danışmanlığı yaptıklarını iddia etti. Şüpheliler, dünya borsasına hakim olduklarını ve "Forex" adı verilen yatırım imkanlarından yararlanabileceğini belirtmişlerdi. C.K., istememesine rağmen şüphelilerin WhatsApp üzerinden belirli aralıklarla yatırım tavsiyeleri göndererek kendisini bu sistemin içine çektiklerini ifade etti.

7 MILYON TL'NİN ÜZERINDE VURGUN YAPTILAR

C.K, toplamda 7 milyon 373 bin 900 lira, 11 bin 979 Dolar ve 31 bin 247 Euro yatırdığını ifade ederek, paraları çekmeye çalıştığında çeşitli bahanelerle ödeme yapılmadığını ve gönderdiği şirketlere dair birçok şikayet olduğunu öğrendiğini aktardı. Bu durum üzerine C.K, yatırım vaadiyle kendisini dolandırdıklarını iddia ettiği kişilerden şikayetçi oldu. Ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından soruşturma başlattı.

Polislerin yaptığı araştırmada, C.K'nin yatırım yaptığı "Forex borsası" olan "Interactive Brokers" adlı firmanın web sitesinde birçok kişinin mağduriyet yaşadığına dair paylaşımların olduğu tespit edildi. C.K'nin gönderdiği paraların takibi sonucunda, şirketlerin hesaplarına giden tutarların şirket yetkililerinin kişisel hesaplarına transfer edildiği, daha sonra ise başka kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi. Ayrıca paraların başka şahıs ve şirketlerin hesaplarına da transfer edildiği ortaya çıktı.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Fiziki ve teknik takipler sonucunda, örgütün faaliyetlerine katılan 63 şüpheli ile 14 şirket hesabına ulaşıldı.

Bu kapsamda, İstanbul'da 21 ilçe ile Antalya, Sakarya, Konya, Adana, İzmir ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar neticesinde 36 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 32'si tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 4'ü ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.