Binlerce banka hesabı MASAK radarına takıldı: “Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor”

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla yasa dışı bahis ve kumarla mücadelesini sürdürmektedir. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2022-2024 döneminde 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatında kullanıldığını ve bu paraların suç örgütlerine aktarıldığını belirterek gerekli önlemleri aldı.

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele, suç gelirlerinin transferinin ve aklanmasının engellenmesi açısından büyük bir önem taşıyor. MASAK, yasa dışı bahis tahsilatlarının öncelikle ödeme ve elektronik para kuruluşlarında toplandığını ve bu paraların banka hesaplarına aktarıldıktan sonra kripto varlıklara dönüştürülerek suç örgütlerine iletildiğini bildirdi.

Ayrıca, 2022-2024 yıllarında 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı faaliyetler için kullanıldığı tespit edildi ve bu hesapları kullandıran kişilere dair bilgiler adli makamlara iletildi. "Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot" gibi isimlerle faaliyet gösteren yasa dışı bahis sitelerinin tahsilat gerçekleştirdiği 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı kapatıldı.

Yasa dışı bahis tahsilatı için kullanılan 3 binden fazla sanal POS da kapatıldı. Bu hesaplardan elde edilen gelirlerin kripto varlıklara dönüştürülmesi amacıyla açılan bir paravan kripto hizmet sağlayıcısı tespit edilerek kapatıldı. Geçtiğimiz yıl yasa dışı bahis şüphesiyle yaklaşık 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık işlem engellendi. Bu yıl ise güvenlik ve adli birimlerle birlikte yürütülen Sibergöz-46 Operasyonu'nda 7 milyar liralık haksız kazanç belirlendi.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) da yasadışı şans oyunları ve bahis oynatan siteleri tespit ederek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ihbarlarda bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 168 bin 30, bu yılın ocak-eylül döneminde ise 183 bin 260 site hakkında ihbarda bulunuldu. Yıl içinde aylık ortalama 20 bin civarında site için erişim engeli tedbiri alındı.

MPİ, 2016-2023 döneminde erişimin engellenmesine rağmen farklı isimlerle faaliyet göstermeye devam eden 168 bin site hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca, yasa dışı bahis ve kumar siteleri ile finansal transferlere aracılık eden kişiler hakkında yeni suç duyuruları hazırlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomik faaliyetleri önlemek amacıyla yürütülen mücadelenin sürdüğünü belirtti. Suç örgütleri tarafından işletilen yasa dışı sitelerin kamu maliyesi ve toplumsal düzen açısından tehdit oluşturduğunu vurguladı. Özellikle gençlerin ve öğrencilerin bu tür sitelere üye olmamaları, kişisel ve finansal bilgilerini paylaşmamaları gerektiğini ifade etti.

Bakan Şimşek, yasa dışı bahisle mücadelede finansal kuruluşların üzerlerine düşen görevi yerine getirmelerinin büyük önem taşıdığını belirterek, MASAK'ın finansal kuruluşlar üzerindeki denetimlerini sıkılaştıracağını ve bu tür işlemleri önlemek için cezaların artırılacağını açıkladı.