Gümrük Memurlarının Karıştığı, Kara Para Aklama Operasyonu !

İZMİR'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen "Suç gelirlerinin aklanması" operasyonunda, 4'ü gümrük memuru toplamda 6 kişi tutuklandı. Ortaya çıkan detaylara göre, şüpheliler, 120 şirket üzerinden gerçekleştirilen sahte ihracatlarla 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon euro ve 6 milyon 950 bin Danimarka kronunu usulsüz bir şekilde ülkeye soktular.

İzmir Valiliği'nin açıklamasına göre, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çeşme Mali Suçlar Büro Amirliği ve Çeşme Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirildi. 6 şüphelinin, "Suç gelirlerinin aklanması", "Görevi kötüye kullanma", "Resmi belgede sahtecilik", "Rüşvet", "Bilişim sistemlerine girme" suçlarını işlediği belirlendi.

Alman ve Türk vatandaşı olan A.Ş. ve E.B. adlı şüpheliler, çifte vatandaşlıklarını kullanarak lojistik, madencilik, tekstil, gıda gibi sektörlerde faaliyet gösteren 120 şirket aracılığıyla sahte ihracatlar yapmış gibi gösterdikleri ve bu yolla elde edilen paraları usulsüz yollarla ülkeye soktukları tespit edildi. Soruşturmayı yürüten polis ekipleri, 6 şüpheliyi bir ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldıktan sonra 11 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, sahte MİT kimliği, farklı seri numaralara sahip 1 ABD doları, ziynet eşyaları ve delil niteliği taşıyan dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, operasyonun ardından tutuklandı.