Kara Para Aklama İhlali: O Banka 3 Milyar Dolarlık Cezayı Kabul Etti!
Kara Para Aklama İhlali: O Banka 3 Milyar Do... Toronto-Dominion Bank (TD Bank), ABD düzenleyicilerine kara para aklama ve Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal ettiği için toplamda 3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, TD Bank’ın tarihinde en büyük cezayı aldığını duyurdu.
Toronto-Dominion Bank (TD Bank), ABD'deki kara para aklama karşıtı yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle 3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti. Bu durum, bankanın tarihindeki en büyük ceza olma özelliğini taşıyor.
İHLAL DETAYLARI
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland’ın açıklamasına göre, TD Bank Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bulundu. Garland, bankanın mali suçların gelişmesine olanak tanıyan bir ortam yarattığını vurgulayarak, "TD Bank, ABD tarihinde Banka Gizliliği Yasası kapsamında hatalarını kabul eden en büyük banka ve tarihte kara para aklama suçunu kabul eden ilk ABD bankası oldu." ifadelerini kullandı.
REKOR CEZALAR
FinCEN tarafından TD Bank'a kesilen 1,3 milyar dolarlık ceza, ABD Hazine Bakanlığı tarihinde bir mevduat kuruluşuna karşı verilen en büyük ceza olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından da bankaya kara para aklama yasalarıyla ilgili ceza verildiği açıklandı.
YETKİLİLERDEN ÖZÜR
TD Bank Group Başkanı ve CEO'su Bharat Masrani, bankanın kara para aklama önleme programındaki hataların tüm sorumluluğunu üstlendiğini belirtti. Masrani, "Bu, bankamızın tarihinde zor bir dönem. Tüm paydaşlarımızdan özür dilerim." dedi.
"Kara Para Aklama İhlali: O Banka 3 Milyar Dolarlık Cezayı Kabul Etti!" haberi, 11 Ekim 2024 tarihinde yazılmıştır. 11 Ekim 2024 tarihinde de güncellenmiştir. Dünya kategorisi altında bulunan Kara Para Aklama İhlali: O Banka 3 Milyar Dolarlık Cezayı Kabul Etti! haberi 2024 yılına aittir. Bu haberin yanı sıra sayfamızda birçok güncel bilgi ve son dakika haberler yer almaktadır. Kara Para Aklama İhlali: O Banka 3 Milyar Dolarlık Cezayı Kabul Etti! 2024 konusundaki bu haber içeriği objektif bakış açısının yansımasıdır. Dünya konusunda 02 Kasım 2024 tarihlidir, bugüne ait güncel gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter ve Facebook sayfalarımızdan takip edin.
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.