Maliye Bakanlığı, denetimlerde 3 milyar liralık sahte fatura tespit etti

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Vergi Denetim Kurulu, düzmece fatura başta olmak üzere vergi kaçakçılığı mücadelesinde yeni çalışmalara hız verdi.

Sahte fatura kullanan organizasyon ve yapılara odaklanan vergi müfettişleri, düzmece fatura alan ve düzenleyen kişiler olmak üzere, muhasebe işlemlerini de inceliyor. Ekipler, teknik bilgi ve uzmanlıklarıyla bu süreçlere dahil olan meslek mensuplarını da mercek altına aldı. Bazı meslek mensuplarının, hizmet verdiği mükelleflerin büyük bölümünün düzmece fatura düzenleyicisi veya kullanıcısı olduğu, aralarında yoğun fatura trafiği bulunduğu belirlendi.

100 ŞİRKETİN 2 BİN 500 MİKELLEFE SAHTE FATURA KESTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Konuyla ilgili yapılan geniş kapsamlı bir çalışmada, hakkında mesleki kurallara uymaması sebebiyle disiplin cezası verilmesine ilişkin 500 raporu bulunan bir mali müşavirin halen aktif olarak bu görevi yürüttüğü, beyannamesini verdiği mükelleflerin tamamına yakınının düzmece belge düzenleyicisi olduğu, başka bir çalışmada ise serbest muhasebeci ve mali müşavirler tarafınca yönetilen ve organize şekilde hareket ettiği anlaşılan ortalama 100 şirketin 2 bin 500 mükellefe düzmece fatura düzenlediği tespit edildi.

Bu emekler neticesinde meslek mensuplarıyla ilgili risk kriterleri yeniden belirlenecek, çalışmalarda özellikle yapay zeka imkanlarından da yararlanılacak.

Bakanlığın yürüttüğü analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde, düzmece belge düzenleme riskinin yüksek olduğu belirlenen ve bu nedenle mükellefiyetleri terkin edilerek incelemeye alınan kişilerden fatura alan ortalama 4 bin 500 büyük mükellefin ilk aşamada ortalama 3 milyar liralık düzmece fatura kullanımıyla ilgili izaha davet edilmesi kararlaştırıldı. Bu davete icabet etmeyenler hakkında ise fiilin ağırlığına göre vergi kaçakçılığı suçu yönünden işlem yapılması öngörülüyor.

"DÜNYA ÖRNEKLERİNE UYGUN DÜZENLEME YAPILACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, vergi suçunu oluşturan kaçakçılık fiillerini işleyenlerle ilgili yeni çalışma yürüttüklerini belirtti.

Şimşek, "Bu yeni strateji çerçevesinde dünya örneklerinde olduğu gibi fatura, fiş düzenlemeyenlerin tespiti ve cezalandırılmasıyla organize hareketlerle vergi suçu oluşturan kaçakçılık fiillerini işleyenlerin tespiti ve cezalandırılmasında farklı teknik ve mücadele yöntemlerini devreye alıyoruz." dedi.

Özellikle sahte belge düzenleyerek işlenen organize vergi kaçakçılığı suçlarında organizasyonu kuran, yöneten, teknik bilgi sağlayan ve menfaati elde eden kişilerin genellikle muhasebe, mevzuat ve hukuk bilen kişiler olduklarına işaret eden Şimşek, organizasyonun açığa çıkmasını önlemek amacıyla birden fazla şirketin içinde bulunduğu katmanlı yapı oluşturulduğunu, bu organizasyonlarda özellikle son dönemde e-arşiv faturalarının kullanıldığını, bu işlemleri gerçekleştirmek üzere sisteme kaydedilen telefon numaralarının takibi dahil geniş kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

Yapay zekanın da desteğiyle düzmece faturayla vergi kaçakçılığı yapanların tespitinde ve cezalandırılmasında daha etkili şekilleri devreye alıyoruz.

 

Maliyeden 3 milyar liralık sahte faturaya kıskaç
????4 bin 500 büyük mükellefe ilişkin incelemede ilk aşamada 3 milyar liralık sahte fatura kullanımı tespit edildi
➡️Bu mükellefler izaha davet edilecek, izah vermeyenler suç yönüyle takip edilecek
Bakan Şimşek:
❝Bu çalışmayla… pic.twitter.com/Ss5oLVaKXC

— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 18, 2024