MASAK'a 2022'de şüpheli işlem bildirimi 425 bini aştı

Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) geçen yıl intikal eden şüpheli işlem bildirimi sayısı 425 bin 322 olurken, bildirimlerde çoğunlukla vergi kaçakçılığı ve vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma benzer biçimde suçlardan şüphelenildiği tespit edildi.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yapmış olduğu derlemeye nazaran MASAK, kabahat gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplama, toplanan verileri çözümleme etme, değerlendirme, araştırma ve araştırma yapma, elde edilen informasyon ve neticeleri ilgili makamlara iletme görevlerini titizlikle yürütüyor.

MASAK'a 2022 senesinde toplam 482 bin 120 şahıs hakkında 439 bin 815 bildirim gelirken, söz mevzusu bildirimlerin 425 bin 322'sini şüpheli işlem bildirimleri, 13 bin 817'sini adli/kolluk araştırma talepleri, 676'sını ise öteki ihbarlar oluşturdu.

Geçen yıl şüpheli işlem bildirimlerinin büyük çoğunluğu elektronik ortamda alınırken, bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları en fazla şüpheli işlem bildirimi gönderen yükümlüler oldu.

Finansal kuruluşlar ve öteki yükümlülerce 2022 senesinde gönderilen şüpheli işlem bildirimlerinde çoğunlukla vergi kaçakçılığı ve vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçlarından şüphelenildiği görüldü.

Münferit ve programlı yükümlülüklere uyum denetimleri kapsamında 441 yükümlü denetlendi ve 2022 senesinde son 5 yıl içindeki en yüksek sayıya ulaşıldı. Geçen yıl içinde meydana gelen yükümlülük denetimleri sonucunda, 105 milyon liranın üstünde yönetimsel para cezası kesildi.

MASAK 56 bin 819 kişiyi araştırdı

Öte taraftan, 2022 yılı içinde 7 bin 139 çözümleme dosyası sonuçlandırılırken, bu analizler esnasında 56 bin 819 şahıs araştırıldı, 4 bin 940 rapor ve informasyon notu hazırlandı. Rapor ve informasyon notlarıyla toplam 31 bin 650 şahıs hakkında elde edilen informasyon ve bulgular suçla savaşım eden adli yada kolluk makamlarına ve bunların yanında mevzuyla ilgili araştırma yada denetleme hayata geçirmeye yetkili olan öteki yönetimsel kurum ve kuruluşlara gönderildi.

Yasa dışı bahis oynatma suçu ile ilgili olarak da toplam 346 çözümleme dosyası sonuçlandırıldı ve bu dosyalar kapsamında 17 bin 37 şahıs hakkında danışma toplama ve çözümleme emekleri yürütüldü. Çalışmalar neticesinde 303 çözümleme raporu ve informasyon notu ile 49 "Suçtan Elde Edilen Değer Raporu" düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma suçlarının tespitinde yararlanılmak suretiyle ilgili savcılıklara yada Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar ile Mücadele Daire Başkanlığına gönderildi.

Analiz ve değerlendirme emekleri sonucunda 395 şahıs, aklama suçu incelemeleri sonucunda ise 101 şahıs olmak suretiyle toplam 496 şahıs hakkında kabahat duyurusunda bulunulmuş oldu.

Geçen yıl 96 değişik ülke mali danışma birimleri toplam 711 kez informasyon talebinde bulunmuş oldu, 47 değişik ülke mali danışma biriminden toplam 82 kez informasyon talebi geldi. Bununla beraber, aynı dönemde içinde 44 değişik ülke mali danışma birimi, öğrenci bağlı olmaksızın toplamda 219 kez finansal istihbari informasyon paylaşımında bulunmuş oldu.

MASAK'ın faaliyetleri için 2022 senesinde 24 milyon 686 bin lira bütçe ayrılırken, bu yıl için söz mevzusu meblağ 49 milyon 461 bin liraya çıkarıldı. Söz mevzusu faaliyetlerin sürdürülmesi için 2024 senesinde 59 milyon 399 bin lira, 2025 yılı için de 67 milyon 877 bin lira harcanması öngörüldü.