"O Bankaya Dev Ceza! Uyuşturucu Kartelleriyle Yasadışı İşlemler Yüzünden 3 Milyar Dolar!"

Kanada'nın önde gelen finans kurumlarından biri olan TD Bank, ABD'deki para aklama skandalı nedeniyle 3 milyar dolardan fazla bir ceza ödemeyi kabul etti. ABD'li savcılar, bankanın uyuşturucu kartellerine yasadışı fon transferi sağladığını ve çalışanların günlük büyük çaplı nakit yatırımları rapor etmelerine rağmen, bankanın yetersiz önlemler aldığını belirtti. Skandalın ortaya çıkması, TD Bank'ın ABD'deki büyümesi üzerinde kısıtlamalar getirilmesine ve banka tarihindeki en büyük cezayla karşı karşıya kalmasına neden oldu.

CEO'DAN ÖZÜR: "TAM SORUMLULUK ALIYORUZ"

TD Bank CEO’su Bharat Masrani, bu olayda "tam sorumluluk" aldıklarını belirterek, durumu düzeltmek için bankanın önemli yatırımlar yaptığını ve 700'den fazla yeni uzman personel işe aldıklarını açıkladı. Bankanın anti-para aklama programı yeniden gözden geçirilecek ve gereken değişiklikler hayata geçirilecek.

UYUŞTURUCU GELİRLERİNİ AKLAMA İDDİASI

ABD Adalet Bakanlığı, bankanın suçlular için kolay bir hedef haline geldiğini ve 470 milyon dolardan fazla uyuşturucu gelirinin aklanmasına olanak sağladığını bildirdi. Banka, suçlu bulunarak para aklama faaliyetlerini göz ardı etmekle suçlanırken, bu durumun çalışanlar arasında espri konusu bile olduğu ortaya çıktı. Bu olayın ardından TD Bank'ın hisse senetleri %6 değer kaybetti.