Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öldürülen Halil Falyalı ve eşi ile kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne dair 250 sanık hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. İddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı müşteki olarak yer aldı.
Soruşturma, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a aykırı faaliyetlerde bulundukları ve suçtan elde edilen mal varlıklarını akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik başlatıldı. Halil Falyalı'nın kurucusu olduğu suç örgütü, yasa dışı bahislerden elde edilen gelirleri örgüt üyelerinin banka hesaplarına göndererek akladı. Bu işlemlerle elde edilen paralar, kripto para cüzdanlarına aktarılıp dönüştürüldü.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, 218 gerçek kişinin 3 kripto para borsasında 118 bin 148 işlem yaptığı, 2 milyar 583 milyon lira yatırıp 90 milyon lira çektiği tespit edildi. Ayrıca, transferlerin çapraz ilişkiler şeklinde ve kısa zaman aralıklarıyla yapıldığı, yazılımlar aracılığıyla yürütüldüğü belirlendi. Falyalı'nın Malta merkezli kripto para borsasında 642,3 Bitcoin olduğu ve ölümünün ardından 40 Bitcoin'in eşi tarafından çekildiği bildirildi.
Suç örgütü, yurt dışındaki yasa dışı bahis ve şans oyunlarından elde edilen gelirleri, Türkiye'deki bankacılık işlemleri ve kripto para borsaları üzerinden aklamıştı. İddianamede, Falyalı'nın ölümünden sonra suçtan elde edilen malvarlıklarının müsaderesi talep ediliyor.
Sanıklara "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "7258 sayılı kanuna muhalefet" ve "suç örgütüne yardım etme" suçlarından 51 yıl 9 ay hapis cezası isteniyor. Ayrıca, 19 şirketin de mali açıdan sorumlu tutulması talep ediliyor.