BANKACILIK İŞLEMLERINDE YENI DÖNEM: 1 OCAK 2025'TEN İTIBAREN RESMI BELGELER MECBURI OLACAK
1 Ocak 2025 itibarıyla bankacılık işlemlerinde yeni bir dönem başlıyor. Bakanlık, tüm bankalara gönderdiği genelge ile nakit para yatırma ve çekme işlemleri için kaynağı gösteren resmi belgelerin mecburi hale getirileceğini duyurdu.
SIKILAŞTIRILMIŞ KURALLAR
2025 yılıyla birlikte, bankalarda para yatırma ve çekme işlemlerine ilişkin kurallar sıkılaştırılacak. Türkiye genelindeki tüm banka şubelerinde personel, nakit para yatıran veya çeken müşterilerden paranın kaynağını kanıtlayan belgeleri talep edecek. Ayrıca, işlem yapan kişiye paranın nereden geldiği, sebebi ve kullanım amacıyla ilgili sorular sorulabilecek.
BELGE İBRAZI VE İNCELEMELER
Eksiksiz belge ibraz edenler sorun yaşamazken, kaynağını belgeleyemeyenler için detaylı inceleme başlatılacak. 1 Ocak 2025'ten itibaren kaynağı belirsiz nakitlerle bankacılık işlemi yapmak mümkün olmayacak.