Son yılların en garip ‘dolandırıcılık’ vakası, bir müşterinin bankayı uyarmasıyla ortaya çıktı. Geçen 23 Şubat günü saat 17.27’de Serdar Aktaş adlı müşteri, özel bir bankanın çağrı merkezini aradı. Aktaş’ın söylediği “Hanımefendi şu an dolandırılıyorsunuz. Günlük zararınız 200 bin dolar. Şimdiye kadarki zarar 6 milyon dolar” sözler ile baş döndürücü bir sürecin de fitili ateşlenmiş oldu.
ZARAR 102 MİLYON TL
Bankanın İç Denetim Birimi deyim yerindeyse kırmızı alarm verdi. Teftiş Kurulu Başkanlığı, ihbardan 5 gün sonra raporunu tamamladı. Ortaya çıkan rakam, durumun ne denli eleştiri olduğunu da gözler önüne serdi: Banka 20 gün içinde 101,9 milyon lira zarara uğratılmıştı.
LİMİT: 30 BİN… HARCAMA: 27 MİLYON!
Raporun hazırlanması ile birlikte durum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi. Savcılık onlarca hesap ve işletme kartına bloke koydurdu. Savcılığa sunulan rapor, bankanın bir sistemsel açığının fark edildiğini de ortaya koydu. Şebeke, işletmelere verilen kartlara milyonlarca liralık yükleme yaptı. Örneğin 30 bin lira limiti olan bir kartla 27 milyon liralık bir harcama yapılabildi.
İLK GÖZALTI ‘BAŞ ŞÜPHELİYE’
Savcılık ilk gözaltı kararını 10 Mart günü verdi. Devam eden günlerde de yeni operasyonlar yapıldı. Birkaç ili kapsayan operasyonlarda 61 kişi gözaltına alındı. İlk gözaltına alınanların başlangıcında ise Necip Şükrü Kızılağıl (40) geldi. Savcılık iddianamesinde ‘örgüt lideri’ olmakla suçlanan Kızılağıl, bankanın raporunda da ‘baş şüpheli’ olarak yer aldı. Hesaplara gelen paralar ve harcamanın yapıldığı adreslerin izini süren banka, Kızılağıl liderliğindeki şebekenin de zamanla yarıştığını ortaya koydu.
.ÖNCE KREDİ KARTI BORCUNU ÖDEDİ
136 sayfalık iddianameye göre, açığı fark eden Kızılağıl’ın hesabına ilk para 4 Şubat günü geldi. Kızılağıl, gelen parayla bankaya olan kart borçlarını kapattı; aracının üstündeki rehini kaldırdı. Paranın gelmeye devam ettiğini gören Kızılağıl bu kez güvenebileceği ‘esnaf’ aramaya başladı. Temasa geçtiği kişilerden, ilgili bankanın kartını istedi. Kart bulundukça para gelmeye devam etti.
Örgüt lideri olmakla suçlanan Necip Şükrü Kızılağıl tutuklu durumda
KEBAPÇI: KARTI YEĞENİM KULLANDI
Hesaplara para geldikçe alışveriş yapıldı. Lastik satan bir şirketin yetkilisi olan Kızılağıl, 30 bin lira limitli kartıyla 27 milyon liralık mal aldı. Tutuklanan kebapçı Ümit Geçgel’in 9 bin TL limitli kartı ile 15 milyon 656 bin liralık mal alındı. Geçgel, “Kartımı yeğenim Adem Yıldız kullandı” diye konuştu.
4.2 MİLYONA SUŞİ ALMIŞLAR!
İstanbul Sultanbeyli’de künefe satan Nurullah Öksüz’ün 71 bin lira limitli kartı ile 12 milyon 751 bin liralık mal alındı. Öksüz bir tekel bayiinden 2 milyon 568 bin liralık, bir suşiciden ise 700 bin liralık alışveriş yapmış. Dolmuşçu Suat Toğluk’un 50 bin TL limitli kartıyla 9 milyonluk alışveriş yapıldı. Bir suşiciden 3 milyon 443 bin lira harcanmış.
4.2 milyonluk alışveriş yapılan suşicinin sahibi Alan Budaev de sanık.
Toğluk sorgusunda, kartını Osmanlı Ülkü Harekâtı Federasyonu’ndan Mahmut Çalışkan’a verdiğini söyledi. Kocaeli Başiskele’de gıda toptancılığı yapan Serkan Günaydın’ın 30 bin TL limitli kartı ile 6 milyon 980 bin liralık alışveriş yapıldı.Soruşturma kapsamında ifadesi alınan sanıklar suçlamaları kabul etmedi. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için önümüzdeki ayın başına gün verdi.