İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası Thodex'e yönelik yürütülen ikinci soruşturmayı tamamladı. Faruk Fatih Özer ve 21 şüpheli hakkında düzenlenen 120 sayfalık iddianamede, "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama," "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Örgüt kurma ve yönetme" suçlarından 11 bin 462 yıla kadar hapis cezası istendi.
94 MİLYON TL'LİK VURGUN VE ULUSLARARASI OPERASYONLAR
İddianamede, Thodex'in veri tabanının incelenmesi sonucunda elde edilen rapora göre, 94 milyon TL'lik vurgunun gerçekleştiği belirlendi. Mağdurların paralarının büyük bir kısmının kripto paraya dönüştürülerek yurt dışındaki borsalara transfer edildiği ortaya çıktı. Şüphelilerin ayrıca yakınları üzerinden bir altın şirketi kurarak, bu şirket aracılığıyla fiziki altın alımı gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Şüphelilerin yakınları üzerine kurulan altın şirketinin hiçbir faaliyeti olmadığı, ancak mağdurlardan elde edilen paralarla altın alımına aracılık ettiği belirlendi. İddianamede adı geçen 572 kişi, mağduriyetlerini belirterek davaya müşteki olarak katıldı. Mahkemeye gönderilen iddianame, bu kapsamda hazırlandı. Geçmişte 7 Eylül 2023 tarihinde görülen karar duruşmasında Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e, "nitelikli dolandırıcılık," "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası verildi.