Reza Zarrabla ilgili hazırlanan ek iddianamede, Türkiyenin yanısıra Malezya, Dubai ve Tacikistandaki banka faaliyetlerinin geniş biçimde yer alacağı belirtiliyor.
Zarrabla ilgili kefalet duruşması 2 Haziranda yapılacak.
Davanın yargıcı Richard Berman, Başsavcı Preet Bhararanın Zarrabın tutuklu yargılanması konusunda öne sürdüğü gerekçeleri değerlendirip kararını açıklayacak.
Gelişmeler Zarrabın tutuklu yargılanacağını gösteriyor.
Yargıç Bermanda kefaleti reddederse, Zarrabın anlaşmalı olarak ABDye geldiği yolundaki tezler de çürümüş olacak.
Buarada New York Güney Bölgesi Başsavcısı Bhararanın 16 Hazirandaki duruşma için hazırlanan ek idddianame üzerinde çalıştığı belirtiliyor.
Türkiyenin merkeze oturtulduğu iddianamede, artık Zarrab ve iş ortaklarının rüşvet, kara para aklama, sahtecilik, İran yaptırımlarını ihlal gibi güçlü delillerle desteklenen suçlamalar yer alacak.
Şüphesiz iddianamenin en ilgi çeken bölümlerinden birini Reza Zarrab ve hayırsever kişilik kisvesiyle rüşvete boğduğu kişi, kurum ve kuruluşların Türkiye ve dışındaki banka faaliyetleri ile hesaplar oluşturacak.
ABD Hazine Bakanlığının kara listesinde bulunan Zarrab ve ortağı Babak Zanjani (Babek Zencani) ve ortaklarının milyarlarca dolarlık iş yaptığı bazı bankalar şöyle:
Kont Kosmetik and Kont Investment Bank.
Name: Kont Kosmetik
AKA: Kont Group Ve Kozmetik Sanayi Dis Ticaret Ltd Sti
AKA: Kont Kosmetik Ve Dis Ticaret Ltd Sti
AKA: Kont Cosmetic
Address: Istanbul World Trade Center (IDTM)
Block: A2 Floor; 6 No; 234 Postal Code 34149
Yesilkoy-Istanbul-Turkey
Türkiye merkezli Kont Kozmetik 2011 yılında Tacikistanda Kont Investment Bankı satın aldı.
Banka ABDnin kara listesinde bulunuyor.
Name: Kont Investment Bank
AKA: Kont Bank
Address: Kont Bank Head Office
No. 43, St Bukhara, Dushanbe, Tajikistan
Postal code: 734025
Bank Mellat:
Ziya Gokalp Bulvari No 12, Kizilay, Ankara, Ankara, Turkey; Cumhuriyet Bulvari No 88/A, PK 7103521, Konak, Izmir, Turkey; Buyukdere Cad, Cicek Sokak No 1 - 1 Levent, Levent, Istanbul, Turkey; all offices worldwide| [NPWMD]
Malezya ve Dubai merkezli bankalar:
Dubai merkezli Sorinet Commercial Trust Bankers (SCT Bankers) ve Malezya merkezli First Islamic Investment Bank (FIIB)
Name: Sorinet Commercial Trust (SCT) Bankers
AKA: SCT Bankers
Address: 1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower
Sheik Zayed Road, Dubai, UAE
Alt Address: Kish Island
Name: First Islamic Investment Bank Ltd.
AKA: FIIB
Address: Unit 13(C) Main Office Tower
Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka,
87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia
Alt. Address: 19A-31-3A, Level 31, Business Suite, Wisma UOA,
No. 19 Jalan Pinang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
17/25 Aralık yolsuzluğuna adı karışan isimler, Zarrabın bağış yaptığı vakıflarla Türkiye içi ve dışı banka faaliyetlerini kapsayan ek idianamede bir çok yeni belge ve isim açıklanması bekleniyor.