Başsavcı Preet Bharara tarafından hazırlanan Reza Zarrab iddianamesinin eklerinde yok yok.
UNITED STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK
UNITED STATES OF AMERICA
- v -
REZA ZARRAB, a/k/a Riza Sarraf,
Defendant.
ECF CASE
S1 15 Cr. 867 (RMB)
GOVERNMENTS MEMORANDUM OF LAW IN OPPOSITION TO DEFENDANT REZA ZARRABS MOTION FOR BAIL
PREET BHARARA United States Attorney for the Southern District of New York One St. Andrews Plaza New York, New York 10007
Michael Lockard Sidhardha Kamaraju Assistant United States Attorneys Of Counsel
Zarrabın 50 milyon dolar kefalet ücreti ödeyerek tutuksuz yargılanmak için öne sürdüğü gerekçelere karşılık 152 sayfalık bir karşı savunma hazırlayan Başsavcı Bharara, Zarrabın bir yeraltı suç örgütü oluşturduğunu belgeleriyle anlatıyor.
Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak establishing organization in order to commit crimes olarak tanımlanıyor.
Dökümanların büyük bölümünü 17-25 Aralık belgeleri oluşturuyor.
Zarrab suç örgütünün yapılanması isimler ve para faaliyetleri ile işlenen suçlar geniş biçimde yer alıyor. Belgelerin bir bölümü Türk mahkeme ve basınında çıkan haber ve raporları kapsıyor.
Exihibit H bölümündeki Ekde en dikkat çeken bir belge de, Türk basınına atfen yer alan Reza Zarrabın yaklaşık 5 milyon dolar Emine Erdoğanın Togem-Der Vakfına yaptığı bağışa ilişkin resimli haber.
Yazıda, Emine Erdoğanın kurucusu olduğu Togem-Dere bağış yapanlar arasında Sümeyye Erdoğan ve Esra Albayrak isimler de yer alıyor.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğaanın Zarrab için philanthropist hayırsever dediği de yer alıyor.
Eklerde Zarrab Organizasyonuyla ilgili çok sayıda belgeye yer verilirken, yolsuzluk, rüşvet, altın kaçakçılığının yanı sıra fuhuşa aracılık yapma gibi davalarla suçlandığına ilişkin iddialar de yazılıyor.
(the organization under the leadership of Riza SARRAF has developed an unfair financial advantage relationship within the framework of the syndicate with the Minister of EconomyMehmet Zafer ÇAĞLAYAN, the Interior Minister Muammer GÜLER, E.U. MinisterEgemen BAĞIŞ and Halk Bank General Manager Süleyman ASLAN.)
Bu isimlerin ayrıca kendi gruplarını oluşturduğu da geniş biçimde yaptıkları işlerle birlikte (Gold Smuggling (ALTIN KAÇAKÇILIĞI),Bribery Actions (RÜŞVET) iddianamede aktarılıyor.
Reza Zarrab liderliğindeki Organizasyonda adı geçen birey adları da şöyle:
Under Riza SARRAFs leadership in the organization, the individuals named Abdullah HAPPANİ, Rüçhan BAYAR, (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG, Ahmet Murat ÖZİŞ, Yücel ÖZÇİL and Mohammad ZARRAB have played active roles in committing crimes; the individuals named Umut BAYRAKTAR, Murat CESURTÜRK, Emin HAYYAM, Cemalettin HAPPANİ, Emir EROĞLU, Muacet KORKMAZ, Nesteren Zarai DENİZ, (Umit) Omid SAEİDZAMAN, Hüsamettin ALTINBAŞ, Halil İbrahim AKKAYA, Turgut HAPPANİ, Ercan SAĞIN, Murat YILMAZ, (Şehram) Shahram Mohaghegh OROMİ, (Miandapçı) Aresh MİANGOGGIAN, Adem GELGEÇ, Ertuğrul BOZDOĞAN, Vidadi BADALOV and İrfan IŞIKGÜN have acted under the instructions and indoctrinations of the organization managers and acted in a de facto association to commit the crimes. Likewise, Taha Ahmet ALACACI and Türker SARGINhave also acted within the operations of the aforementioned organization; they have also tried to leave this organization to create their own commission group)
Reza Zarrab duruşması 20 Haziranda başlayacak.