Yunanistan'da 10 milyon avrodan fazla KDV kaybına yol açan bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Yunan Kara Para Aklama Otoritesi ve Ekonomi Polisi, büyük bir düzmece şirketler ağına operasyon düzenledi. Bu şirketler, düzmece faturalar düzenleyerek elektronik, kozmetik ve ticari araçlar gibi ürünler üstünden tecim yapıyordu.
LÜKS OTOMOBİLLER VE MÜLK ALIMLARI
Protothemanews.com'un haberine göre şebeke üyeleri, yasadışı gelirlerini lüks otomobiller ve gayrimenkul alımlarıyla aklıyordu. Delillere göre, Porsche ve Jaguar gibi araçlar, kara para aklama sürecinde kullanıldı. Ayrıca, sanıklar lüks tatillere ve gayrimenkul yatırımlarına yöneldi.
TÜRKİYE BAĞLANTILI LÜKS TATİLLER
Şebeke, kara para aklamak için Türkiye'deki lüks otellere de para aktardı. Banka kartı hareketlerine göre, Türkiye'deki mağaza ve otellere yapılan ödemeler dikkat çekti. Özellikle, pahalı uçak biletleri ve Costa Navarino'ya yapılan ödemeler şebekenin lüks düşkünlüğünü gösteriyor.
430 YASAL FONKSİYONLU HAYALİ KURULUŞ
Çetenin faaliyetleri Yunanistan’ın yanı sıra Slovakya, Kıbrıs ve Türkiye'ye de uzandı. Toplamda 230 banka hesabı açıldı ve birçok kişiye ait varlıklara el kondu. Şebeke, 430 hayali kuruluş kurmakla suçlanıyor.
KARA PARA AKLAMA VE KDV VURGUNU
Şebeke, AB ülkelerinden ithal edilen ürünleri KDV iadesi yapmadan satıyor ya da ihraç ediyordu. 5,4 milyon avro KDV iadesi talep eden örgüt, 153 milyon avro değerinde düzmece vergi belgeleri düzenledi.
LÜKS YAŞAMLA YASADIŞI KAZANÇLAR
Sanıklar, yasadışı kazançlarıyla gayrimenkul yatırımı yaparak kara para aklıyordu. Atina'nın güneyinde bir mülk satın alarak suç gelirlerini gizlemeye çalıştılar. Ayrıca, Porsche Macan ve Jaguar F-Pace gibi araçlar uzun vadeli kiralandı.