Rıza Sarraf’ın ABD’de ''kara para aklama’ ve ''dolandırıcılık’tan yargılandığı davada savcılık tarafından mahkemeye gönderilen yazıda, Sarraf ile üç eski bakan Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Halk Bankası’ın eski genel müdür Süleyman Aslan arasındaki para trafiğine ayrıntılarıyla yer verildi.
Buna göre Sarraf’tan Çağlayan’a akıtılan para bugünkü kurla yaklaşık 130 milyon TL.
Sarraf’ı tutuklatıp hapse atan New York Güney Bölgesi Savcısı Preet Bharara’nın ofisince mahkemeye gönderilen 55 sayfalık bir yazı bugün basına sızdırılmıştı. Yazıda, Sarraf’ın bir suç çetesi kurup liderliğini üstlendiği, altın kaçakçılığı, dolandırıcılık, rüşvetçilik ve fuhuş suçlarını işlediği belirtilmişti.
Sarraf’ın eski ekonomi bakanı Çağlayan, eski içişleri bakanı Güler, eski AB bakanı Bağış ve eski Halk Bankası genel müdürü Aslan’la rüşvet ilişkisi içinde bulunduğu kaydedilmişti. Yazıda, Sarraf’ın üç eski bakan ve Aslan’a ''rüşvet’ verdiği açıkça dile getirilerek para transferlerinin kayıtlarına da yer verilmişti.
Yazıya göre Sarraf ile Çağlayan’ın çevirdiği dolaplar ve ikili arasındaki para trafiğinin ayrıntıları şöyle:
Çevrilen dolaplar
1- İran’ın Türkiye’deki rezervlerinin ülkeden altın ihracatı olarak çıkışının sağlanması
2- Bu amaçla banka komisyonlarının aşağı çekilmesi ve Sarraf’ın rakiplerinin safdışı edilmesi
3- Aynı amaçla sahte evraklarla uydurma gıda/ilaç ticaretine göz yumulması
4- Adli/idari yaptırımların önlenip Gana’dan sahte evraklarla getirilen 1,5 ton altının ülkeye kaçak yollardan sokulup Dubai’ye gönderilmesi
5- Sarraf’ın usulsüzlüklerinin basında yer almasının önlenmesi
6- Çağlayan’ın personelinin Sarraf’ın personeli gibi çalıştırılması
Sarraf’tan Çağlayan’a giden rüşvetler
1- Sarraf’ın şirketlerinin Halk Bankası’ndaki hesabına transfer edilen İran’a ait paraların yüzde 0.4 ile 0.5’i
2- Lüks saatler ve mücevher
Toplamda: 32 milyon 53 bin 600 avro (464 bin 100 avroluk saat dahil), 6 milyon 766 bin 750 dolar (729 bin 850 dolarlık saat dahil), 3 milyon 465 bin TL, 300 bin İsviçre Frankı.
İşte dökümler… (Not: Çağlayan, para transferlerinde ''CAG’ olarak geçiyor)
Bharara’nın, Sarraf’ın kefalet talebini reddederken ''Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dahil üst düzey Türk yetkililerle ilişkilerinin bulunduğu, zenginliğini kullanarak birçok yolsuz politikacıya erişim sağladığı’ belirtildiği, Sarraf’ın ''rüşvetçilik ve yalancılık’la suçlanıp ''güvenilmez’ diye nitelediği de ortaya çıkmıştı.