Yunanistan'daki Dev Dolandırıcılığın Türkiye Bağlantısı!

Yunanistan'daki Dev Dolandırıcılığın Türkiye Bağlantısı!

Yunanistan'daki Dev Dolandırıcılığın Türkiye... Yunanistan'da büyük bir dolandırıcılık şebekesi ortaya çıktı. Düzmece şirketler aracılığıyla lüks otomobiller ve tatillerle kara para aklanıyor. Şebekenin 10 milyon avrodan fazla KDV kaybına yol açtığı belirtiliyor. Skandalın Türkiye bağlantısı da gündemde.

Yunanistan'da 10 milyon avrodan fazla KDV kaybına yol açan bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Yunan Kara Para Aklama Otoritesi ve Ekonomi Polisi, büyük bir düzmece şirketler ağına operasyon düzenledi. Bu şirketler, düzmece faturalar düzenleyerek elektronik, kozmetik ve ticari araçlar gibi ürünler üstünden tecim yapıyordu.

LÜKS OTOMOBİLLER VE MÜLK ALIMLARI

Protothemanews.com'un haberine göre şebeke üyeleri, yasadışı gelirlerini lüks otomobiller ve gayrimenkul alımlarıyla aklıyordu. Delillere göre, Porsche ve Jaguar gibi araçlar, kara para aklama sürecinde kullanıldı. Ayrıca, sanıklar lüks tatillere ve gayrimenkul yatırımlarına yöneldi.

TÜRKİYE BAĞLANTILI LÜKS TATİLLER

Şebeke, kara para aklamak için Türkiye'deki lüks otellere de para aktardı. Banka kartı hareketlerine göre, Türkiye'deki mağaza ve otellere yapılan ödemeler dikkat çekti. Özellikle, pahalı uçak biletleri ve Costa Navarino'ya yapılan ödemeler şebekenin lüks düşkünlüğünü gösteriyor.

430 YASAL FONKSİYONLU HAYALİ KURULUŞ

Çetenin faaliyetleri Yunanistan’ın yanı sıra Slovakya, Kıbrıs ve Türkiye'ye de uzandı. Toplamda 230 banka hesabı açıldı ve birçok kişiye ait varlıklara el kondu. Şebeke, 430 hayali kuruluş kurmakla suçlanıyor.

KARA PARA AKLAMA VE KDV VURGUNU

Şebeke, AB ülkelerinden ithal edilen ürünleri KDV iadesi yapmadan satıyor ya da ihraç ediyordu. 5,4 milyon avro KDV iadesi talep eden örgüt, 153 milyon avro değerinde düzmece vergi belgeleri düzenledi.

LÜKS YAŞAMLA YASADIŞI KAZANÇLAR

Sanıklar, yasadışı kazançlarıyla gayrimenkul yatırımı yaparak kara para aklıyordu. Atina'nın güneyinde bir mülk satın alarak suç gelirlerini gizlemeye çalıştılar. Ayrıca, Porsche Macan ve Jaguar F-Pace gibi araçlar uzun vadeli kiralandı.

"Yunanistan'daki Dev Dolandırıcılığın Türkiye Bağlantısı!" haberi, 17 Eylül 2024 tarihinde yazılmıştır. 17 Eylül 2024 tarihinde de güncellenmiştir. Ekonomi kategorisi altında bulunan Yunanistan'daki Dev Dolandırıcılığın Türkiye Bağlantısı! haberi 2024 yılına aittir. Bu haberin yanı sıra sayfamızda birçok güncel bilgi ve son dakika haberler yer almaktadır. Yunanistan'daki Dev Dolandırıcılığın Türkiye Bağlantısı! 2024 konusundaki bu haber içeriği objektif bakış açısının yansımasıdır. Ekonomi konusunda 12 Ekim 2024 tarihlidir, bugüne ait güncel gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter ve Facebook sayfalarımızdan takip edin.

Ezgi Yazar Editör

YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
SON HABERLER
  1. 16:29 Yasin Öztürk: 'Savunma Sanayii İçin Toplanan Paraların Akıbeti Belirsiz!
  2. 16:27 Harris: 'İran’dan Gelen Tehditlere Göz Yumamayız!
  3. 16:23 Havai Fişek ve Silah Kullanımına Son! Erzurum’da Yeni Kurallar!
  4. 16:18 Gaziantep'teki Aile Felaketi: Ahmet Demir'in İntiharından Önce Neler Oldu?
  5. 16:16 Fetullah Gülen’in yeni ikametgahı sızdırıldı: Villanın iç mekanları adamları tarafından ifşa oldu!
  6. 16:15 Astsubayı Mehmet Fatih Çangır'ı şehit etmişti: Suç makinesi motorcunun cezası istendi
  7. 16:13 Tekirdağ'ın Çorlu Deresi'nde Gizemli Renk Değişimi: İncelemeler Sürüyor!
  8. 16:09 Savaş Korkusu Mu? Özgür Özel: ‘Gerçek Sorun Yoksulluk!
  9. 16:04 Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı
  10. 16:00 Bakanlık duyurdu! 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
  11. 15:47 ABD, Suriye’deki IŞİD Kamplarına Hava Saldırısı Düzenledi!
  12. 15:41 Türkiye’de 14 Saatlik Ameliyatla Ayrılan Pakistanlı Yapışık İkizler Taburcu Oldu!
  13. 15:31 Anadolu Üniversitesi: İkinci Üniversiteye Başvuru Süresi Daralıyor!
  14. 15:28 Türkiye’nin Önde Gelen Akaryakıt Şirketi İflas Etti: İstasyonlarını Tek Tek Kapatıyor!
  15. 15:26 Mısır'da Antik Döneme Işık Tutan Keşif: Astronomik Gözlemevi Bulundu!
  16. 15:26 Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Attığı çalımla rakibini yok etti'
  17. 15:19 1 Kasım'dan İtibaren Geçerli: Bu Telefonlarda WhatsApp Kullanılamayacak!
  18. 15:14 Harp Okulu’nda teğmenler depremi! 40'a yakın komutanın görev yeri değişti iddiası!
  19. 15:09 Kredi Borcunu Erken Kapatmayı Düşünenler Dikkat! Yargıtay’dan Önemli Açıklama!
  20. 15:08 AKP'li belediye 4 milyar 201 milyon borç bırakmış!
Ekonomi Haberleri