Yunanistan'daki Dev Dolandırıcılığın Türkiye Bağlantısı!
Yunanistan'daki Dev Dolandırıcılığın Türkiye... Yunanistan'da büyük bir dolandırıcılık şebekesi ortaya çıktı. Düzmece şirketler aracılığıyla lüks otomobiller ve tatillerle kara para aklanıyor. Şebekenin 10 milyon avrodan fazla KDV kaybına yol açtığı belirtiliyor. Skandalın Türkiye bağlantısı da gündemde.
Yunanistan'da 10 milyon avrodan fazla KDV kaybına yol açan bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Yunan Kara Para Aklama Otoritesi ve Ekonomi Polisi, büyük bir düzmece şirketler ağına operasyon düzenledi. Bu şirketler, düzmece faturalar düzenleyerek elektronik, kozmetik ve ticari araçlar gibi ürünler üstünden tecim yapıyordu.
LÜKS OTOMOBİLLER VE MÜLK ALIMLARI
Protothemanews.com'un haberine göre şebeke üyeleri, yasadışı gelirlerini lüks otomobiller ve gayrimenkul alımlarıyla aklıyordu. Delillere göre, Porsche ve Jaguar gibi araçlar, kara para aklama sürecinde kullanıldı. Ayrıca, sanıklar lüks tatillere ve gayrimenkul yatırımlarına yöneldi.
TÜRKİYE BAĞLANTILI LÜKS TATİLLER
Şebeke, kara para aklamak için Türkiye'deki lüks otellere de para aktardı. Banka kartı hareketlerine göre, Türkiye'deki mağaza ve otellere yapılan ödemeler dikkat çekti. Özellikle, pahalı uçak biletleri ve Costa Navarino'ya yapılan ödemeler şebekenin lüks düşkünlüğünü gösteriyor.
430 YASAL FONKSİYONLU HAYALİ KURULUŞ
Çetenin faaliyetleri Yunanistan’ın yanı sıra Slovakya, Kıbrıs ve Türkiye'ye de uzandı. Toplamda 230 banka hesabı açıldı ve birçok kişiye ait varlıklara el kondu. Şebeke, 430 hayali kuruluş kurmakla suçlanıyor.
KARA PARA AKLAMA VE KDV VURGUNU
Şebeke, AB ülkelerinden ithal edilen ürünleri KDV iadesi yapmadan satıyor ya da ihraç ediyordu. 5,4 milyon avro KDV iadesi talep eden örgüt, 153 milyon avro değerinde düzmece vergi belgeleri düzenledi.
LÜKS YAŞAMLA YASADIŞI KAZANÇLAR
Sanıklar, yasadışı kazançlarıyla gayrimenkul yatırımı yaparak kara para aklıyordu. Atina'nın güneyinde bir mülk satın alarak suç gelirlerini gizlemeye çalıştılar. Ayrıca, Porsche Macan ve Jaguar F-Pace gibi araçlar uzun vadeli kiralandı.
"Yunanistan'daki Dev Dolandırıcılığın Türkiye Bağlantısı!" haberi, 17 Eylül 2024 tarihinde yazılmıştır. 17 Eylül 2024 tarihinde de güncellenmiştir. Ekonomi kategorisi altında bulunan Yunanistan'daki Dev Dolandırıcılığın Türkiye Bağlantısı! haberi 2024 yılına aittir. Bu haberin yanı sıra sayfamızda birçok güncel bilgi ve son dakika haberler yer almaktadır. Yunanistan'daki Dev Dolandırıcılığın Türkiye Bağlantısı! 2024 konusundaki bu haber içeriği objektif bakış açısının yansımasıdır. Ekonomi konusunda 12 Ekim 2024 tarihlidir, bugüne ait güncel gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter ve Facebook sayfalarımızdan takip edin.
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.