Halil Falyalı'nın ABD'deki dosyası: Kara para aklama, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı

Ali ISIYEL - ABC Gazetesi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, dün yayımladığı videoda KKTC'de kumarhaneleri olan Halil Falyalı'dan bahsetti. Falyalı'nın uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını öne süren Peker'e yanıt Falyalı'dan geldi. Falyalı, Cüneyt Özdemir'in canlı yayınına bağlanarak iddiaları reddetti ve bazı gazetecilerin kendisini arayıp "Para gönderirsen haber yapmayız, göndermezsen haber yaparız" şeklinde şantajda bulunduğunu öne sürdü.

Pablo Escobar gibi 'hayırsever' ismiyle anılmak istenen Falyalı hakkındaki iddialar neler?

Ancak Falyalı'nın kardeşi ve Özgür Demir ile birlikte 2016 yılından bu yana ABD tarafından kara para aklama, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla aradığı ortaya çıktı. Virginia Doğu Bölgesi Mahkemesinin gizli tanık ifadelerine dayandırdığını suçlamanın geçmişi 2011 yılına dayanıyor. ABD mahkemelerinde gıyabında yargılama yapılamadığı için Halil ve Hüsnü Falyalı ile Özgür Demir'in dosyaları beklemede.

ABD'de gıyabında yargılama yapılamıyor. Falyalı ve kardeşi birçok suçlamayla aranıyor. İfadeler arasında bir yatla Türkiye'den Kıbrıs'a 500 kilogram uyuşturucuyu 40 dakikada götürebileceği bir yat satın aldığı da yazıyor. Bu da Peker'in yat iddiasını akıllara getiriyor. https://t.co/q166IHAFJJ

— ali ısıyel (@isiyela) May 24, 2021

Soruşturmayı DEA (ABD Narkotik Polisi) Ajanı T.D.M yürütüyor. Gizli tanık ifadelerinden yola çıkılan arama kararında ise şu ifadeler yer alıyor:

7-9 Mayıs 2011 tarihleri arasında gizli tanık, Halil ve Hüsnü Falyalı ile Kıbrıs'ta buluştu. Görüşmede Halil Falyalı, gizli tanığa Türkiye'den Kıbrıs'a uyuşturucu taşımak amacıyla ABD'den bir yat aldığını söyledi. Falyalı, normal deniz koşullarında bu yat ile 500 kilogram eroinin Mersin'den Famagusta'ya 40 dakikada taşınabildiğini söyledi.

Mayıs 2012'de gizli tanık ile Halil Falyalı 50 bin dolar kara parayı aklamak için pazarlık yaptı. Gizli tanık bu parayı Falyalı'ya Londra'da verecekti ve Falyalı parayı akladıktan sonra KKTC'deki banka üzerinden gizli tanığa Ürdün'de teslim edecekti. Söz konusu paranın ABD'deki kokain satışından kazanıldığı söylendi.

Halil Falyalı gizli tanığa, Londra'daki ortağı Özgür Demir ile buluşmasını söyledi. Demir, nakit parayı Ürdün'e transfer edecek isimdi. Pazarlıklar sırasında gizli tanık Demir'e 50 bin dolar parayı ABD'den Londra'ya getirebilecek kapasitesi olduğunu söyledi. Gizli tanık ise Demir'e para aklamasında yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

23 Mayıs 2012'de gizli tanık Özgür Demir ile Londra'da buluştu ve 50 bin dolar Demir'e aktarıldı.

23 Mayıs-12 Haziran 2012 tarihleri arasında gizli tanık ile Halil Falyalı'nın çok sayıda konuşması kaydedildi. Görüşmelerde Halil Falyalı paranın aklanmasının nasıl yapılacağını detaylandırdı. Böylece gizli tanık Ürdün'de yetkililere yakalanmadan işi halledebilecekti.

12 Haziran 2021'de Halil Falyalı gizli tanığı aradı ve 44 bin 750 doların Falyalıların hesabından gizli tanığa ait olduğu sandıkları hesaba aktardıklarını söyledi. Ancak bu hesap DEA'ye yani ABD Narkotik Polisine aitti. Falyalılar bu işlemden yüzde 10 komisyon aldı.

Bunun ardından ikinci bir para aklama üzerine gizli tanık ile Halil Falyalı pazarlık yaptı. Bu kez miktar 100 bin dolardı. ABD'deki hesaptan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki bir hesaba aktarılacaktı. Bu hesap da DEA'nin gizli bir hesabıydı. Bu kez yüzde 7 komisyon ve tek sefere mahsus olmak üzere 10 bin euro karşılığında anlaşma yapıldı. Bu 10 bin euro, bankadaki personele rüşvet olarak verilecekti. Parayı aklamak için hayali petrol (shipment of oil deniliyor ancak oil yağ için de kullanılabiliyor. Tener İşletmecilik motorlu taşıtlar için yağlama ürünleri satıyor) taşımacılığı faturası gösterilecek böylece para meşru görülecekti. (Not: Falyalı Cüneyt Özdemir'in programında petrol işinde olduklarını söylemişti)

9 Temmuz 2012 tarihinde 100 bin dolar Falyalıların hesabına gönderildi. Hesap, Tener İşletmecilik adlı bir şirkete aitti.

18 Temmuz 2012 tarihinde Halil Falyalı 7 bin doları komisyon olarak aldığını ve banka müdürüne de 13 bin 350 dolar (10 bin euro) rüşvet verdiklerini söyledi. Aynı gün 79 bin 400 dolar Bulgaristan'ın Sofya kentindeki banka hesabına aktarıldı. Bu para 5 gün sonra hesaba geçti.

2 Eylül 2012 tarihinde gizli tanık ile DEA ajanı, Halil ve Hüsnü Falyalı ile beraberindeki ekiple Kıbrıs'ta buluştu. Görüşmede, Falyalı İngiltere'de acilen kokaine ihtiyaç olduğunu söyledi. Ücret ve miktar bu görüşmede tartışıldı. Ayrıca görüşmede silahların uygunluğu da konuşuldu. (Silah kaçakçılığından bahsediliyor)

Eylül ayı içinde Halil Falyalı ve gizli tanık bir başka para aklama işi için pazarlık yaptı. Bu kez aklanması istenen miktar 150 bin dolardı. Falyalı bu parayı da akladı ve gizli tanığa gönderdi.

Dosyanın sonuç kısmında ise Halil Falyalı, Hüsnü Falyalı ve Özgür Demir'in kara para akladığı, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile ilgisi oldukları yönünde makul şüphe oluştuğu belirtilerek haklarında arama kararı çıkarıldı.

Özgür Demir kimdir?

2020 yılının eylül ayında çıkan haberlere göre Halil ve Hüsnü Falyalı ile yukarıdaki dosyada adı geçen Özgür Demir İngiltere'nin en çok aradığı isimler arasında. Eroin kaçakçılığından aranan Demir'in Kıbrıs'ta olduğu belirtilmişti.

Edinilen bilgiye göre, şu detaylar paylaşıldı; Özgür Demir, uyuşturucu ticareti yapmaktan aranıyor. Etnik kökeninin Kıbrıslı Türk olduğu iddia edilen ancak etnik görünümünün beyaz Avrupalı olarak belirtilen Demir, A Sınıfı uyuşturucu, 17 kilo diamorfin tedarik etme komplosu ile bağlantılı olarak aranıyor.