Kara para aklayan dev bankaya tarihin en büyük cezası kesildi!

Kara para aklayan dev bankaya tarihin en büyük cezası kesildi!

Kara para aklayan dev bankaya tarihin en büy... TD Bank, kara para aklama ve Banka Gizliliği Yasası ihlalleri nedeniyle ABD düzenleyicilerine 3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti. Bu, bankanın tarihindeki en büyük ceza ve kara para aklama suçunu kabul eden ilk ABD bankası oldu.

TD Bank, Kara Para Aklama İhlalleri Nedeniyle 3 Milyar Dolar Cezaya Çarptırıldı

TD Bank, ABD düzenleyicilerine, kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle toplamda 3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti.

Çeşitli Suçlardan Suçlu Bulundu

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında TD Bank'ın yalnızca kara para aklama değil, aynı zamanda Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme gibi birçok suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Garland, bankanın 1,8 milyar dolarlık bir cezayı ödemeyi kabul ettiğini ve diğer kurumların hukuki yaptırımlarıyla birlikte toplamda 3 milyar dolarlık bir ceza ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

TARİHİ BİR İLK: KARA PARA AKLAMA SUÇUNU KABUL EDEN İLK ABD BANKASI

Garland, TD Bank'ın mali suçların gelişmesine olanak tanıyan bir ortam yarattığını vurgulayarak, "TD Bank, ABD tarihinde Banka Gizliliği Yasası kapsamında hatalarını kabul eden en büyük banka ve tarihte kara para aklama suçunu kabul eden ilk ABD bankası olmuştur" dedi. Bankanın aldığı ceza, Banka Gizliliği Yasası kapsamında verilen en büyük ceza olarak kaydedildi. Ayrıca, Adalet Bakanlığı'nın bir bankaya ilk kez günlük para cezası kestiği belirtildi.

FİNCEN'DEN REKOR CEZA

ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN), TD Bank'a kara para aklama karşıtı yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle 1,3 milyar dolarlık "rekor düzeyde" bir ceza kesildiğini açıkladı. Bu cezanın, ABD Hazine Bakanlığı ve FinCEN tarihindeki en büyük ceza olduğu ifade edildi. Ayrıca, TD Bank'ın çalışanlarını ilgilendiren şüpheli faaliyetleri zamanında tespit etme konusunda da başarısız olduğu belirtildi.

BİR CEZA DA FED'DEN

ABD Merkez Bankası (Fed) de TD Bank'a kara para aklama karşıtı yasalarla ilgili ihlaller nedeniyle ceza verdi. Fed, TD'nin ABD'deki perakende bankacılık operasyonlarının yeterli risk yönetimi ve denetimini gerçekleştiremediğini belirterek, bu durumun bankanın yüz milyonlarca dolarlık yasa dışı geliri aklamak için kullanılmasına yol açtığını vurguladı. Fed, TD'nin yasalara uyması ve risk yönetimi eksikliklerini gidermesi için önlemler almasını talep etti.

TOPLAM CEZA MİKTARI 3 MİLYAR DOLARI AŞTI

Fed'in uyguladığı eylemin, ABD Adalet Bakanlığı, New Jersey Bölge Savcılığı, FinCEN ve Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) tarafından alınan cezai ve düzenleyici eylemlerle birleştiği ve toplam cezanın 3,09 milyar dolar olduğu açıklandı.

TD Bank Group Başkanı ve CEO'su Bharat Masrani, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Kara Para Aklamayı Önleme programımızın hatalarının tüm sorumluluğunu üstlendik ve taahhütlerimizi yerine getirmek için gereken yatırımları, değişiklikleri ve iyileştirmeleri yapıyoruz. Bu, bankamızın tarihinde zor bir dönem. Bu hatalar benim CEO olarak görev yaptığım dönemde gerçekleşti ve tüm paydaşlarımızdan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

"Kara para aklayan dev bankaya tarihin en büyük cezası kesildi!" haberi, 12 Ekim 2024 tarihinde yazılmıştır. 12 Ekim 2024 tarihinde de güncellenmiştir. Ekonomi kategorisi altında bulunan Kara para aklayan dev bankaya tarihin en büyük cezası kesildi! haberi 2024 yılına aittir. Bu haberin yanı sıra sayfamızda birçok güncel bilgi ve son dakika haberler yer almaktadır. Kara para aklayan dev bankaya tarihin en büyük cezası kesildi! 2024 konusundaki bu haber içeriği objektif bakış açısının yansımasıdır. Ekonomi konusunda 06 Kasım 2024 tarihlidir, bugüne ait güncel gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter ve Facebook sayfalarımızdan takip edin.

Melike Aktaş Editör

YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
SON HABERLER
  1. 17:27 Daron Acemoğlu: 'Türkiye birçok ülkeden daha hızlı yaşlanacak'
  2. 17:22 Okan Buruk'tan Tottenham sözleri: 'Bizim için zor bir mücadele olacak'
  3. 17:18 2024'ün İlk on ayında en az bin 540 işçi hayatını kaybetti
  4. 17:12 Teknik direktörü duyurdu; Deniz Gül, milli takım tercihini yaptı
  5. 17:08 EGM'den açıklama: Kayyım protestolarında 140 kişi gözaltına alındı!
  6. 17:06 Sosyal medya ünlüsü 'Jahrein' beraat etti: 'Sevinç gözyaşlarına boğuldum'
  7. 17:01 Fatih Altaylı'dan Bahçeli'nin sözlerine: 'Erdoğan ile ilk çatlak olarak görülebilir'
  8. 16:56 RTÜK Başkanı Şahin'den, medyaya "Narin Güran davası" uyarısı
  9. 16:53 Samsunspor Başkanı: 'Hırsız adam karşısındakini de hırsız bilir'
  10. 16:48 CHP'den asgari ücret açıklaması: 'En düşük 30 bin lira olmalıdır, yapamayacaksanız çekin gidin'
  11. 16:44 Trump ne zaman göreve başlayacak? İşte ABD'nin yeni Başkanı Trump'ın göreve başlayacağı tarih
  12. 16:40 Donald Trump'ın vaatleri neler?
  13. 16:38 Süper Lig 12. hafta hakemleri açıklanmış bulundu
  14. 16:30 CHP Lideri Özel'den ABD Başkanı seçilen Trump'a tebrik!
  15. 16:28 Ahmet Türk'ten "Kürt sorunu" açıklaması!
  16. 16:24 Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Trump'ı tebrik etti
  17. 16:20 Esenyurt kayyımı Can Aksoy, ilk encümen toplantısını yaptı
  18. 16:09 İslam Memiş'ten ABD Seçimleri Sonrası Altın ve Gümüş Yorumu: "Sabrınızın Karşılığını Alacaksınız"
  19. 16:09 Dahiler Bu Resimdeki Gizli Kediyi 7 Saniyede Buluyor, Sen Bulabilecek Misin?
  20. 16:08 Sektörde Şok Gelişme: Ünlü Nakliye Şirketi İflas Ediyor!
Ekonomi Haberleri