Kripto para borsasında dolandırıcılık skandalları büyüyor. Thodex adlı kripto para borsası kurucusunun milyonlarca dolarlık vurgunun ardından yurtdışına kaçması sonrası hakkında Interpol'e başvurulduğu ve kırmızı listeye alındığı öne sürüldü.
Ne var ki Interpol'ün kırmızı listesinde Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in adı yer almıyor. ABC Gazetesi olarak Faruk Fatih Özer'in yakalandığını daha önce yazmıştık ancak henüz resmi ağızlardan bir açıklama gelmedi.
Bunun üzerine Vebitcoin hakkında da soruşturma başlatıldı. Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi için yaptığı haberde Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) Vebitcoin için üç yıl önce uyarıda bulunduğunu yazdı.
MASAK üç yıl önce uyarmış
Vebitcoin adlı kripto para borsası ve onun kurucusu İlker Baş hakkında bilgiler veren Saymaz şöyle dedi:
Kripto para sektöründeki ivmeyi fark eden Baş, 20 Eylül 2017’de Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık Anonim Şirketi’ni kurdu. İki ay sonra Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) radarına takıldı. MASAK’ın 14 Aralık 2017’deki raporuna göre Türkiye’de yasa dışı bahis internet üzerinden oynanıyordu ve yatırım araçları arasında Bitcoin vardı. Bitcoin’in yasa dışı bahisteki popülerliği artıyordu. Baş, olağan şüpheliydi. Rapordan: ‘Kripto paraların işlemlerde tarafların kimliklerinin bilinmemesi nedeniyle kolaylıkla yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığı tespiti ışığında Baş’ın 13 Haziran 2005-30 Kasım 2006 arasında müşterek bahis faaliyetleri mesleği adı altında kaydının bulunduğu…’ MASAK, Vebitcoin’in dört banka hesabına tedbir koydu. Bir bankada 1.612.588 TL… Diğerinde 741.778 TL birikmişti. Baş’ın para çekim işlemleri Suç Gelirlerinin Aklanması Hakkında Kanun uyarınca ertelendi. MASAK, raporu Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderirken, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulundu. Başsavcılık, 2 Ocak 2018’de 2018/107 numaralı dosyayı açtı. Tek şüpheli vardı: İlker Baş. Suçlama şuydu: 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanun.
"Üç yıl önce gereği yapılsa 80 milyonluk vurgun olmayacaktı"
Vebitcoin'in kurucusu İlker Baş'ın 25 Nisan'da nitelikli dolandırıcılık suçundan Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde ifade verdiğini hatırlatan Saymaz, Baş'ın aylık gelirinin 1-1,5 milyon lira arasında olduğunu beyan ettiğini de söyleyerek "İfadesine göre sisteme kayıtlı 90 bin kullanıcı var. Aylık işlem hacmi 600-800 milyon lira arasındaydı" ifadelerini kullandı.
Saymaz, MASAK'ın uyarısını da hatırlatak şöyle dedi:
İlker ve Güliz Baş ve iki çalışanları tutuklu. En az 10 mağdur var. Belki onlarcası daha eklenecek. Şüpheliler listesi kabaracak. Oysa 27 Nisan 2018’de gönderilen polis fezlekesinin gereği yapılsa, Vebitcon’in kapısına mühür vurulsa, 80 milyon TL’lik vurgun hiç olmayacaktı.