Zeren Holding, Rus bankasından 500 milyon dolar kredi çekip kayıplara karıştı iddialarıyla gündemde

Geçtiğimiz günlerde, Zeren Holding'in Türkiye Petrolleri'ni 593 milyon dolar karşılığında satın aldığı açıklandı. Ancak Zeren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit Zeren'in, bir başka şirket aracılığıyla Moskova Kredi Bankası'ndan 500 milyon doları aşan kredi aldığı ve bu kredilerin ödemelerini yapmadığı iddia ediliyor.

Geçen yıl Temmuz ayında Moskova Kredi Bankası, alacaklarını Rus firması Akida'ya devretti. Akida da Mustafa Yiğit Zeren'in şirketinden ödemeleri alamayınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK İDDİASIYLA SUÇ DUYURUSU

Rus şirketi, Mustafa Yiğit Zeren'e yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu ve Zeren hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti. Zeren Holding, bu süreçte Türkiye Petrolleri'ni 593 milyon dolara satın almıştı.

İddiaya göre, Mustafa Yiğit Zeren'in ortağı olduğu "Mostrade" adlı şirket, Moskova Kredi Bankası ile yaptığı kredi sözleşmesinde tedarikçilerden petrol alacak, bu petrolü son alıcıya satacak ve Moskova Kredi Bankası da tedarikçilere ödeme yapacak olan akreditif yoluyla işlem yapacaktı. Başka bir deyişle, banka, kredi yükümlülüklerini yerine getirmek için belirli koşullar altında kredi açacaktı.

53 MİLYAR RUBLE KREDİ

Rus firması, Mustafa Yiğit Zeren'in ortağı olduğu Mostrade şirketi adına çekilen 53 milyar 200 milyon Ruble tutarındaki kredinin yanı sıra, Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Ticari Tahkimi'ne başvurduklarını iddia etti.

Mustafa Yiğit Zeren'in Mostrade şirketinde ortak ve genel müdür olarak görev yaptığı belirtilirken, şirket aleyhine ihtiyati haciz ve önlem kararlarının alındığı bildirildi. Rus firması, Mostrade'nin tahkim başvurularına cevap vermediğini ve bu konuda herhangi bir yanıt sunmadığını ileri sürdü.

Ayrıca, Rus firması şikayetinde, Mostrade'nin yaklaşık 500 milyon dolarlık bir parayı yurtdışından aldığını ve bu parayı yasa dışı yöntemlerle farklı hesaplara, akrabalara ve arkadaşlara aktardığını iddia etti.

'500 MİLYON DOLARLIK KREDİ ALIP KAYIPLARA KARIŞTI'

Şikayette Zeren Holding’in de adı geçirilerek şunlar aktarıldı:

"Şikayet edilen kişilerin kendilerini petrol ticareti yapan bir şirket olarak gösterdikleri, Rus Moskova Kredi Bankasından 500 milyon Doların üzerinde parayı kredi işlemi adı altında aldıkları, daha sonrasında ise kayıplara karıştıkları anlaşılmaktadır. Mostrade şirketinin web sitesi olan https://www.mostrade.com/ sitesine girildiğinde de 404 kod ile sayfa bulunamadı uyarısı vermektedir."

'ZEREN HOLDİNG İLE AYNI ADRESTE'

"Ayrıca Google üstünden de bu işyerinin geçici olarak kapalı olduğu bilgisi bulunmaktadır. Buna rağmen aynı adres içerisinde Zeren Group Yatırım Holding A.Ş. bulunduğu https://www.zerengroup.com/tr/iletisim.php web sitesi adresi üstünden görülmektedir. Söz konusu grup içerisinde yönetici olarak Mustafa Yiğit Zeren ve akrabalarının bulunduğu görülmektedir. Mustafa Yiğit Zeren ile bir aradaki bu kişiler tesadüfen bir araya gelmiş kişiler değildir.

Şüphelilerin 500 milyon doların üzerinde bir parayı ödememek suretiyle, Mostrade içini boşaltmaları, bu parayı ve buna ilişkin varlıkları düzmece işlemler ile kendi akrabaları, arkadaşları ve şirketlerine aktarmaları ve söz konusu bağlantılar açıkça organize bir örgüt bulunduğunu, örgütlü bir dolandırıcılık yapıldığını, örgütlü bir şekilde düzmece işlemlerle 500 milyon doların buharlaştırıldığını açıkça göstermektedir."

Suç duyurusu dilekçesinde, Mustafa Yiğit Zeren başta olmak üzere şüphelilerin mal varlıklarının dondurulması, tutuklanması ve yurt dışına çıkışlarının yasaklanması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Zeren Group, daha önce Alpet'i satın alarak bünyesine kattığı gibi, Türkiye Petrolleri'ni de resmi olarak satın aldığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"8 farklı sektörde, 23 marka ile 4 kıtada etkinlik gösteren Zeren Group Yatırım Holding A.Ş.’nin %100 pay sahibi olduğu Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş. ile Zülfikarlar Holding A.Ş. arasında akaryakıt sektörünün en önemli isimlerinden biri olan TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin satın alınması için sözleşme imzalandı. Rekabet Kurulu’nun izninin alınması akabinde devralma işlemi tamamlanacaktır.

Köklü geçmişi ile faaliyetlerine devam eden, akaryakıt ve LPG depolama ve dolum tesisleri ile 800’ü aşkın akaryakıt istasyonuna sahip olan TP Petrol Dağıtım A.Ş.; yarım asrı aşan geçmişi ile globalde ve ülkemizde değer katan yatırımlara imza atan Zeren Group Holding bünyesinde faaliyetlerine ve büyümeye devam edecektir."