ABD’de Türk inşaat şirketine para aklama suçlaması!

Rıza Sarraf’ın yargılandığı New York Güney Bölgesi Mahkemesi’nde
bugünlerde Türkiye’yi de yakından ilgilendiren benzer bir dava var.

İran asıllı işadamı Ali Sadr Hashemi Nejad , İran yaptırımlarını ihlal
etmek, Amerikan bankalarını kullanmak, dolandırmak ve para aklamak
iddiasıyla New York’ta yargılanıyor.

Ali Sadr’ın, sahibi olduğu Tahran merkezli ‘Stratus Group’ adlı
Holdingin uzantısı olarak İstanbul’da kurduğu ‘Stratus International
Contracting İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi’ni kullanarak İsviçre’de
açtığı banka hesabına milyonlarca dolar aktardığı öne sürülüyor.

New York savcılığı tarafından hazırlanan 40 sayfalık iddianamede, Ali
Sadr’ın 20 Ekim 2010 yılında İstanbul’da kurduğu şirket aracılığıyla
Venezüella’da yaptığı devlet konutlarının parasından şirket adına
İsviçre’de açtığı ‘Stratus Turkey’ dolar hesabına Amerikan bankalarını
kullanarak ‘115 milyon dolar’ aktardığı iddia ediliyor.

İddianamede, Washington- Dulles Havaalanı’nda tutuklanan 38 yaşındaki
İranlı işadamı Sadr’ın para transferinde ABD Bankalarında zorlukla
karşılaşmamak ve para hareketini kolaylaştırmak için İstanbul’da bir
inşaat şirketi kurduğu yer alıyor.

Buna göre, İranlı işadamı Venezüella’da yaptığı 7 bin devlet konutu
için yaklaşık 500 milyon doları aldı. ($475,734,000) Bunun 115 milyon
dolarını biri Türk Şirketi için İsviçre’de açtığı hesaba (Stratus
Turkey) , diğerlerini de başka bir hesaba aktardı. Buradan da İngiliz
Virjin Adasındaki ‘offshore’ şirketleri hesabına geçirdi.

(13. Specifically, between in or about April 2011 and in or about
November 2013, the VE Company, at the direction of ALI SADR HASHEMI
NEJAD, the defendant, and others, made approximately fifteen payments
to IIHC on behalf of the Subsidiary through Stratus Turkey or Clarity,
totaling I ' approximately $115,000,000 USD. As directed by the
defendant, and others, the payments were routed from the VE Company
through banks in the United States to Stratus Turkey or Clarity's bank
accounts at a financial institution in Switzerland ("Swiss Bank1") .
Once the payments were received by Stratus Turkey and )

İstanbul’daki firmanın bilgileri şöyle:

Ünvanı : STRATUS INTERNATIONAL CONTRACTING İNŞAAT VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
Yetkili : Yetkilileri Kayıtlı
Kuruluş Tarihi : 22 Ekim 2010 Cuma
Sermaye : 123.456,00 TL
Ticaret Odası : TİCARET VE SANAYİ ODASI KAYITLI
Sicil Numarası : 1234567890

‘Sektörel rehber sitesinde’ şirketin işletme adresi ‘Ataşehir-
İstanbul’ ve ‘İşletme yetkilileri’ olarak,

‘Celal Tatlıcıbaşı Münferiden’ yazıyor.
(https://www.sektorelrehber.com/firma/stratusinternationalcontractinginsaatvetaahhutanonimsirketi)

Stratus International Contracting İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi’nin
 ‘Yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bakanlıklarının ve Bakanlığa
bağlı Resmi Kuruluşların,kamu iktisadi teşebbüsleri,kamu bütçeli
daireler,mahalli idareler belediyeler,üniversiteler,yapı
kooperatifleri,yerli ve yabancı şirket,müessese veya firmalar,yurt
dışında ise ilgili ülkenin resmi kurumları,yarı resmi kuruluşları,özel
şirket veya müesseseleri tarafından kapalı zarf,açık arttırma,
eksiltme,teklif alma ve pazarlık usulü ile açılacak her türlü ihaleye
katılabileceği’ de yazıyor.

New York Güney Bölgesi Savcılığı iddianamesinde , şirketin Türkiye’de
yaptığı inşaatlara değinilmiyor.
(

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR