Reza dosyasında Malezya - Dubai bankaları

Reza Zarrabla ilgili hazırlanan ek iddianamede, Türkiyenin yanısıra Malezya, Dubai ve Tacikistandaki banka faaliyetlerinin geniş biçimde yer alacağı belirtiliyor.

Zarrabla ilgili kefalet duruşması 2 Haziranda yapılacak.

Davanın yargıcı Richard Berman, Başsavcı Preet Bhararanın Zarrabın tutuklu yargılanması konusunda öne sürdüğü gerekçeleri değerlendirip kararını açıklayacak.

 Gelişmeler Zarrabın tutuklu yargılanacağını gösteriyor.

Yargıç Bermanda kefaleti reddederse, Zarrabın anlaşmalı olarak ABDye geldiği yolundaki tezler de çürümüş olacak.

Buarada New York Güney Bölgesi Başsavcısı Bhararanın 16 Hazirandaki duruşma için hazırlanan ek idddianame üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Türkiyenin merkeze oturtulduğu iddianamede, artık Zarrab ve iş ortaklarının rüşvet, kara para aklama, sahtecilik, İran yaptırımlarını ihlal gibi güçlü delillerle desteklenen suçlamalar yer alacak.

Şüphesiz iddianamenin en ilgi çeken bölümlerinden birini Reza Zarrab ve hayırsever kişilik kisvesiyle rüşvete boğduğu kişi, kurum ve kuruluşların Türkiye ve dışındaki banka faaliyetleri ile hesaplar oluşturacak.

ABD Hazine Bakanlığının kara listesinde bulunan Zarrab ve ortağı Babak Zanjani (Babek Zencani) ve ortaklarının milyarlarca dolarlık iş yaptığı bazı bankalar şöyle:

Kont Kosmetik and Kont Investment Bank.

Name: Kont Kosmetik

AKA: Kont Group Ve Kozmetik Sanayi Dis Ticaret Ltd Sti

AKA: Kont Kosmetik Ve Dis Ticaret Ltd Sti

AKA: Kont Cosmetic

Address: Istanbul World Trade Center (IDTM)

Block: A2 Floor; 6 No; 234 Postal Code 34149

Yesilkoy-Istanbul-Turkey

Türkiye merkezli Kont Kozmetik 2011 yılında Tacikistanda Kont Investment Bankı satın aldı.

Banka ABDnin kara listesinde bulunuyor.

Name: Kont Investment Bank

AKA: Kont Bank

Address: Kont Bank Head Office

No. 43, St Bukhara, Dushanbe, Tajikistan

Postal code: 734025

Bank Mellat:

Ziya Gokalp Bulvari No 12, Kizilay, Ankara, Ankara, Turkey; Cumhuriyet Bulvari No 88/A, PK 7103521, Konak, Izmir, Turkey; Buyukdere Cad, Cicek Sokak No 1 - 1 Levent, Levent, Istanbul, Turkey; all offices worldwide| [NPWMD]

Malezya ve Dubai merkezli bankalar:

Dubai merkezli Sorinet Commercial Trust Bankers (SCT Bankers) ve Malezya merkezli First Islamic Investment Bank (FIIB)

Name: Sorinet Commercial Trust (SCT) Bankers

AKA: SCT Bankers

Address: 1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower

Sheik Zayed Road, Dubai, UAE

Alt Address: Kish Island

Name: First Islamic Investment Bank Ltd.

AKA: FIIB

Address: Unit 13(C) Main Office Tower

Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka,

87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia

Alt. Address: 19A-31-3A, Level 31, Business Suite, Wisma UOA,

No. 19 Jalan Pinang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

17/25 Aralık yolsuzluğuna adı karışan isimler, Zarrabın bağış yaptığı vakıflarla Türkiye içi ve dışı banka faaliyetlerini kapsayan ek idianamede bir çok yeni belge ve isim açıklanması bekleniyor.